Jorge Pasquel Calzado

Semblanza

Jorge tiene más de 25 años de experiencia en materia de riesgos crediticios, prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, enfocándose principalmente en consultoría de riesgos y estrategias de prevención de fraudes y lavado de dinero, así como en temas de políticas y procedimientos para una adecuada cultura de Compliance en las empresas.

Durante su carrera ha formado parte de diversas instituciones privadas, financieras y del sector público.  Ha formado parte de comités de cumplimiento, así como de comités regulatorios principalmente en temas de lavado de dinero.

Cuenta con una licenciatura en contaduría publica por la Universidad La Salle además de cursos de especialización en gestión administrativa y planeación estratégica.

Cuenta con certificación por ACAMS para temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Actualmente uno de los socios fundadores de C&C ASESORES. Anteriormente, durante los últimos 15 se ha desempeñado como consultor independiente en temas de prevención de lavado de dinero y planeación estratégica durante 15 años. De 2003 a 2007 fue Director de Planeación estratégica en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De igual manera trabajo para Citibanamex durante 14 años en varias posiciones dentro de las áreas de prevención de fraudes, Compliance y prevención de lavado de dinero.