Prevención de Lavado de Dinero
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Servicios
- Revisión de diagnóstico para determinar las necesidades de las empresas respecto de actividades vulnerables.
- Asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Asesoría y apoyo para la presentación de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad, derivados de las actividades consideradas vulnerables.
- Atención a requerimientos formulados por las autoridades.
- Revisión de las políticas, procedimientos y controles de las instituciones, conforme a la legislación aplicable de PLD.
- Implementación de un programa integral de cumplimiento anti-lavado de dinero al interior de las instituciones.
Dirección:
Calz. Gral. Mariano Escobedo 748 – PH (Penthouse)
Alcaldía Miguel Hidalgo, 11590,
Ciudad de México, México
Teléfono:
(+52) 55-9308-4928
Email:
C&C Asesores
Calz. Gral. Mariano Escobedo 748 PH
Miguel Hidalgo, 11590,
Mexico City, Mexico