Prevención de Lavado de Dinero

Servicios

1. Revisión de diagnóstico para determinar las necesidades de las empresas respecto de actividades vulnerables.
2. Asesoría en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).
3. Asesoría y apoyo para la presentación de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad, derivados de las actividades consideradas vulnerables.
4. Atención a requerimientos formulados por las autoridades.
5. Revisión de las políticas, procedimientos y controles de las instituciones, conforme a la legislación aplicable de PLD.
6. Implementación de un programa integral de cumplimiento anti-lavado de dinero al interior de las instituciones.